一、企业基本情况
1.中文名称：甘肃BG大游真人集团科力耐火材料股份有限公司 
简称：耐材公司 
2.外文名称：无
3.法定代表人：廖日昌
4.注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
5.经营范围：耐火材料的生产、批发、零售，耐火材料的研发、技术服务；劳务服务；各类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。焦炭、钢材、铁合金、橡胶、五金、冶金炉料、金属制品、有色金属、化工产品、机电产品、矿产品的批发零售。炭素原料、炭素制品批发零售；草制品加工、批发零售；生产性再生资源（废旧耐火材料、废旧设备备件、废旧电器、废钢铁）回收、批发零售。
6．办公地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号（邮政编码：735100）
7.网    址：http://www.laodingjiehuo.com/
8.公司简介：甘肃BG大游真人集团科力耐火材料股份有限公司，简称耐材公司，为BG大游真人集团控股子公司。2009年2月正式注册成立。公司主要从事耐火材料的研发、生产销售及施工服务。以宏兴股份公司炼钢、炼铁高炉铁沟、铁水罐、钢包、铁水包、中间包、脱硫枪、兑铁溜槽等耐火材料砌筑施工，及保产业务范围内设备设施的日常维护检修的全过程保产服务为主，并承接集团公司各类工业炉窑如高炉吹管、热风炉、竖炉、加热炉、焦炉、转炉、电解槽、铁合金炉等检修维护及其它临时性炉窑检修维护业务服务。经营业务范围涵盖宏兴股份公司炼铁、炼钢、焦化、选烧厂矿，及其它分子公司宏电铁合金、西部重工、筑鼎公司、冶建公司、润源公司、东兴铝业公司等单位。
二、主要会计数据和财务指标
2022年，耐材公司资产总额18966.70万元；全年实现营业收入52655.51万元，产值51319.71万元，净利润510.93万元。
三、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
酒泉钢铁（集团）有限责任公司2009年2月6日以实物出资2549.92万元人民币，占注册资本的51％。嘉峪关大友企业公司2009年2月6日以货币出资1750.08万元人民币，占注册资本的35％。自然人股东2009年2月6日以货币出资700万元人民币，占注册资本的14％。
四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况，员工收入水平
1.董事任职情况：
董事长：廖日昌
董事：李明、贾庆贤、沈卫兵、夏锋山、张小平、安建怀
2.监事任职情况：
监事会主席：赵恒云
监事：王毅、陈建刚
3.高级管理人员任职情况：
副总经理：顾兆祖
副总经理：王锋
4.年度薪酬情况：耐材公司主要负责人均按照《2022年度经营承包责任书》兑现薪酬。
5.员工收入水平：2022年，甘肃BG大游真人集团科力耐火材料股份有限公司工资预算总额3635.53万元，在岗职工工资实发金额3511.53万元，控制在预算计划内。在岗职工平均工资11.16万元，同比降低5.98%。
五、企业控股股东及实际控制人变化情况
2022年末，耐材公司注册资本为人民币5000万元；2022年6月，51名自然人股东将所持有的700万股份转让给酒泉钢铁（集团）有限责任公司，耐材公司股东变更为酒泉钢铁（集团）有限责任公司控股和嘉峪关大友企业集团有限责任公司两家法人股东，其中，酒泉钢铁（集团）有限责任公司控股65%；嘉峪关大友企业集团有限责任公司持股35%。
六、年度内发生的重大事件及其对企业的影响
无
七、2022年度财务预算执行情况
2022年耐材公司营业收入52655.51万元，完成预算目标的105.31%；产值51319.71万元，完成预算目标的102.6%；净利润510.93万元，完成预算目标的68.12%。
八、财务会计报告和审计报告摘要
1.甘肃广合会计师事务有限公司审计了耐材公司财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2.经甘肃广合会计师事务有限公司审计，2022年，耐材公司资产总额18966.70万元；全年实现营业收入52655.51万元，产值51319.71万元，净利润510.93万元。
九、企业履行社会责任情况
环境保护：耐材公司五条生产线7台除尘设备运行正常，严格执行生产主体设备与除尘设备100%同开同停，污染物排放量符合国家相关规定。
十、生产经营管理
1.经营目标完成情况：
营业收入：2022年完成营业收入52655.51万元，完成计划目标的105.31%；收入同比增幅6.97%；工业总产值：2022年完成工业总产值51319.70万元，完成计划目标的102.64%，同比增幅5.17%；2022年实现利润总额787.52万元，完成计划目标的78.75%。同比降幅54.29%，主要是受去年国家政策电价上调、冬奥会环保限产、运费上涨及疫情等因素影响，外部耐火材料市场价格同比涨幅20%左右，但主线单位耐材保产承包价格低于预期且连续降价，保产业务呈现亏损局面，虽然通过降本增效措施弥补保产业务亏损，但距完成计划还存在一定差距。
存货指标：存货资金719.57万元，其中,原料库存268.07万元，产成品库存412.33万元，材料备件库存39.17万元。存货总额比预算目标降低80.43万元。
期间费用： 2022年发生期间费用2002.47万元，其中管理费用2239万元，财务费用-257.65万元，研发费用21.12万元。比预算目标减少1126.81万元，同比减少326.34万元。
2.重点项目投资情况：
无
十一、大额度资金运作
大额度资金调动和使用情况：无
十二、职工权益维护
1.集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况：
2022年，耐材公司工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行符合相关法律、法规的规定，无违反劳动法律、法规的情况发生。
2.人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况：
2022年公司全年新增员工11人，其中：实习生转汇杰6人，新分大学生4人，预算财务部调入1人。减少人员24人，其中：退休21人，解除劳动合同2人，调出1人。全年在岗员工净减少13人。
2022年，耐材公司围绕年度工作目标和工作重点，有针对性的确定培训人员和培训内容。全年共组织公司级和作业区级的各类培训292个班次，培训人员8192人次。培训内容包括质量体系管理知识培训、耐火材料专业知识培训、法律法规培训、新员工入职培训、安全技能培训、岗位操作技能培训以及两级机关的各类规章制度学习教育等多个方面。培训形式有线上培训、集中授课、现场教学、技能大赛等。参加培训的人员覆盖我公司包括中高层管理人员在内的管理技术人员和普通员工，培训覆盖率为100%。
2022年度，耐材公司培训计划项目52项，截止12月末，累计完成培训项目数52项，完成率100%。计划外培训项目1项，耐材公司内部组织了“违规违纪员工专项培训”。
2022年，全年共晋升各类专业技术职务21人，其中中级2人、初级19人。
3.职工劳动、安全、卫生保护情况：
2022年，耐材公司深入学习贯彻习近平总书记对安全生产的重要论述，落实国务院安全生产十五条硬措施组织开展安全生产大检查。扎实做好省安委办驻点包抓7条措施落实，开展新安法学习宣贯及安全责任承诺。严格落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”及全员安全生产责任，持续推进“大反思、大排查、大整治、大提升”活动，开展落实“百日清零”（钢8条、铝7条、粉尘涉爆6条、检维修7条、有限空间4条）活动，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果并形成长效机制。组织落实安全生产“红线、底线”专项活动，深化反违章工作，做细做实安全积分制，落实“双向激励”机制，严格执行“五同”“六有”，持续夯实安全基础。
2022年工会组织职工代表对岗位职工劳动保护用品、基础设施和安全生产设施等进行了检查，并对劳动保护方面工作进行意见征集，对职工反映的个别岗位劳保用品不够、质量差等问题，向相关部门反映并协调予以解决。
4.工会工作情况概述
为了维护职工合法权益,促进企业健康发展,耐材公司在上级工会的指导下选举产生了耐材公司工会委员会和经费审查委员会，现有工会会员341人。为了更好的维护职工合法权益,有效发挥职能组织的作用,相继成立了“女职工工作委员会”、“劳动法律法规监督检查委员会”、“劳动保护监督检查委员会”等三个专门工作委员会。并选配工作能力强、在职工中有威信、能按照工会有关法律规定,认真履行和关职责的同志担任各职能部门的主任、委员为职工谋福祉。并根据耐材公司组织结构,依托六个基层作业区成立了七个基层工会组织，下属二十三工会小组,一并选配了工会小组长，现有专兼职工会干部八人，在各自的工作岗位，履行着工会工作的职责。
十三、履职待遇、业务支出
（一）履职待遇：
1.公务用车：无
2.办公用房：耐材公司能够严格执行办公用房相关规定，通过对中层干部及全公司所有管理技术人员29间办公室进行测量和排查，未发现办公面积超标、违规占用、豪华装修办公用房的问题，办公用房的使用面积均控制在规定的标准之内。
3.培训三项：2022年耐材公司培训费用共投入31.47万元。全部用于支付特种作业培训、安全资质培训、特种设备安全管理资格证培训、班组长培训及内部员工安全技能提升培训费用等。
（二）业务支出：
1.业务招待：无
2.国内差旅：2022年度国内差旅费花费6.29万元。
3.因公临时出国：无
4.办公费：无
十四、董事会报告摘要
1.董事会成员变动情况：
2022年4月4日，耐材公司以通讯的方式召开了2022年第一次临时股东大会，根据酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名，股东大会选举贾庆贤、沈卫兵担任公司董事，任期三年。免去包兴誉、冯刚董事职务。根据51名自然人股东提名，股东大会选举安建怀担任公司董事，任期三年。免去光大兴陇信托有限责任公司提议的王波的董事职务。
2.董事会规范运作情况：
2022年，耐材公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《酒泉钢铁(集团)有限责任公司外派董事监事管理办法》等国家法律法规和上级文件开展董事会工作，严格按法定程序和议事规则组织召开董事会会议。全年共组织召开董事会会议5次，审议通过19项议案；组织召开股东大会3次，审议通过8项议案。每次会议召开前10天将会议通知和议案发给全体董事，全体董事对需上会讨论的议案进行认真研究，对不符合要求的议案，驳回议案提交部门，同时明确驳回理由与完成材料修改的时间期限。2022年，董事会组织召开的所有会议均做到了程序合法合规，会议严谨规范，记录纪要完整，会议档案完备。
十五、有关部门（机构）规定的其他事项
无
 
甘肃BG大游真人集团科力耐火材料股份有限公司
2023年5月4日